Việc xác minh danh tính (Know Your Customer – KYC) là một quy trình bắt buộc đối với mọi sàn giao dịch tập trung (CEX) nhằm tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF) toàn cầu. Bài viết này cung cấp hướng dẫn chi tiết từng bước để hoàn tất quy trình KYC trên Bitget, đồng thời phân tích các lợi ích cốt lõi như mở khóa giới hạn rút tiền cao cấp và tăng cường bảo vệ tài khoản. KYC là bước quan trọng cuối cùng để người dùng kích hoạt đầy đủ mọi quyền lợi, bao gồm cả chương trình hoàn 100% chiết khấu phí giao dịch từ The Block LAB Research.
1. Phân tích sự cần thiết của KYC trên Bitget
Nhiều người dùng mới cảm thấy e ngại khi phải cung cấp thông tin cá nhân. Tuy nhiên, KYC trên một sàn giao dịch uy tín như Bitget là một lớp bảo vệ quan trọng và là chìa khóa mở ra các tính năng cao cấp:
| Lợi ích | Mô tả chi tiết |
| Tăng giới hạn rút tiền | Từ giới hạn thấp (chưa KYC), việc hoàn tất KYC cấp độ 1 (Primary) giúp bạn tăng giới hạn rút tiền hàng ngày lên đáng kể (Ví dụ: từ 50,000 USD lên 3,000,000 USD/ngày). |
| Kích hoạt giao dịch P2P | KYC là bắt buộc để sử dụng dịch vụ Giao dịch Peer-to-Peer (P2P), cho phép mua bán Crypto bằng VND an toàn và miễn phí. |
| Tuân thủ AML/CTF | Bảo vệ chính bạn khỏi các rủi ro pháp lý liên quan đến rửa tiền và đảm bảo tính hợp pháp của nguồn vốn. |
| Tham gia sự kiện độc quyền | Mở khóa quyền tham gia các sự kiện Launchpad/Launchpool có lợi nhuận cao, vốn yêu cầu KYC để phòng chống gian lận. |
2. Chuẩn bị tài liệu & Điều kiện kỹ thuật
Trước khi bắt đầu, người dùng cần chuẩn bị các yếu tố sau để đảm bảo quá trình xác minh diễn ra nhanh chóng và không bị từ chối:
Tài liệu định danh: Một trong các giấy tờ sau còn hiệu lực: Căn cước Công dân (CCCD), Hộ chiếu (Passport), hoặc Giấy phép Lái xe (tùy khu vực). Khuyến nghị sử dụng CCCD hoặc Hộ chiếu.
Thiết bị: Ứng dụng Bitget trên điện thoại thông minh (tối ưu nhất cho bước quét khuôn mặt).
Điều kiện chụp ảnh:
Phông nền đơn giản, ánh sáng rõ ràng, không bị lóa (đặc biệt là mặt trước giấy tờ).
Giấy tờ không bị cắt góc, không bị che khuất và phải sắc nét.
3. Quy trình KYC từng bước (Cấp độ 1: Xác minh Cơ bản)
KYC Cấp độ 1 (Primary Verification) là đủ để mở khóa hầu hết các tính năng cần thiết và nâng cao giới hạn rút tiền.
Bước 1: Truy cập Trung tâm Xác minh
Đăng nhập vào tài khoản Bitget (đã đăng ký với mã BLOCK100).
Trên ứng dụng di động, vào mục Profile (Biểu tượng đầu người) ở góc trên bên trái.
Chọn "Xác minh danh tính" (Identity Verification).
Bước 2: Nhập thông tin cá nhân
Chọn "Quốc tịch/Khu vực" là Việt Nam.
Chọn "Loại giấy tờ định danh" (Ví dụ: ID Card/Căn cước Công dân).
Nhập tên đầy đủ (Không dấu, in hoa) và số CCCD/Hộ chiếu của bạn.
Bước 3: Tải ảnh tài liệu
Chụp/Tải ảnh mặt trước: Đảm bảo toàn bộ 4 góc của giấy tờ nằm gọn trong khung hình và không bị lóa.
Chụp/Tải ảnh mặt sau: Tương tự, đảm bảo ảnh rõ ràng, không mờ nhòe.
Bước 4: Xác minh khuôn mặt (Face Verification - Liveness Check)
Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện quét khuôn mặt. Đảm bảo bạn đang ở nơi có đủ ánh sáng.
Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình (Ví dụ: Di chuyển đầu, chớp mắt, quay trái/phải).
Quá trình này dùng công nghệ nhận dạng sinh trắc học để so sánh khuôn mặt của bạn với ảnh trên giấy tờ, ngăn chặn việc sử dụng ảnh giả.
Bước 5: Chờ xét duyệt
Sau khi hoàn tất, hồ sơ của bạn sẽ được gửi đi.
Thời gian duyệt: Thông thường, Bitget sẽ hoàn tất quá trình KYC Cấp độ 1 trong vòng 5 đến 15 phút nhờ hệ thống AI tự động.
Bạn sẽ nhận được Email hoặc thông báo trên ứng dụng khi KYC thành công.
4. Khắc phục lỗi thường gặp khi KYC
| Lỗi Thường Gặp | Nguyên Nhân & Giải Pháp |
| Ảnh giấy tờ bị mờ/lóa | Đặt giấy tờ trên mặt phẳng có màu tương phản, tắt flash để tránh lóa sáng trên mã QR hoặc ảnh. |
| Khuôn mặt không khớp | Đảm bảo không đeo kính râm, mũ, khẩu trang. Quét khuôn mặt trong điều kiện ánh sáng tự nhiên. |
| Giấy tờ hết hạn | Chỉ chấp nhận giấy tờ còn hiệu lực. |
| Lỗi hệ thống | Thử lại sau 30 phút hoặc xóa và cài đặt lại ứng dụng Bitget. Nếu lỗi kéo dài, liên hệ bộ phận hỗ trợ của The Block LAB Research để được ưu tiên xử lý. |
5. Kết luận: Hoàn tất KYC để mở khóa toàn bộ quyền lợi
Việc hoàn tất KYC không chỉ là tuân thủ quy tắc mà còn là hành động bảo vệ tài sản của chính bạn. Sau khi KYC thành công, tài khoản của bạn sẽ được nâng cấp về giới hạn và bảo mật, sẵn sàng cho các giao dịch khối lượng lớn.
Hành động tiếp theo: Sau khi hoàn tất KYC, bạn có thể tự tin nạp tiền và giao dịch, biết rằng toàn bộ Chiết khấu Phí Giao Dịch mà The Block LAB Research nhận được sẽ được hoàn lại 100% cho bạn. Hãy bắt đầu giao dịch ngay với tài khoản đã đăng ký qua mã BLOCK100!
